第六章 审计部门
一、部门职能
1、负责制定集团内部审计制度及操作规程，并监督实施；
2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，并定期或不定期向集团董事会、总经理报告工作；
3、负责审计、监督所属单位执行国家有关政策、财经法律法规、公司财务制度、董事会决议的情况以及公司经营目标完成情况；
4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资和资产安全等经济活动进行审计；
5、负责审计公司内部控制制度的制定和执行情况；
6、负责审计公司及所属单位经济核算和会计信息的真实性、准确性；
7、负责下属单位管理人员离任经济责任等事项审计；
8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同进行审计、监督；
9、负责后续审计工作，监督集团领导批准的审计结论和处理意见的落实情况，并向董事会报告；
10、负责对内部审计工作中发现的普遍性问题或特殊事项进行审计调查，并向组长报告调查结果；
11、负责集团公司审计咨询工作，向受审计单位提供管理咨询服务；
12、负责公司董事会、总经理交办的其他审计工作。
2. 仓位设置
3. 岗位职责
1. 经理
1、负责组织管理审计部全面工作，切实推动集团审计监督机制正常运行；
2、负责审计工作过程中与集团公司其他职能部门及各项目公司、专业公司负责人的协调沟通；
3、负责组织制定集团审计工作规章制度和审计操作规程并组织实施；
4、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，负责审计项目的实施和推动；
5、负责审查审计报告、审计调查报告，参与审计项目实施，掌握集团经营管理中的动向和共性问题，为领导决策提供参考信息；
6、负责监督集团领导批准的审计结论和处理意见的实施，并向董事会报告；
7、负责和参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计；
8、负责集团公司审计的咨询工作，向受审计单位提供管理咨询服务；
9、负责组织审计专业知识的学习，加强下属的培训和审计队伍的建设；
10、负责组织完成集团公司董事会、总经理交办的其他工作。
2. 副经理
1、协助部门经理管理部门，促进审计工作的顺利开展；
2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作流程等管理办法，并负责组织实施；
3、协助部门经理制定年度审计计划，负责项目审计实施方案、审计方案的制定和实施；
4、协助部门经理组织、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专项审计活动；
5、负责实施各项日常审计工作、审查审计工作底稿、编制审计报告、审计调查报告；
6.负责检查、监督审计结论和处理意见的落实情况；
7、协助部门经理进行咨询工作及业务培训；
8、完成上级交办的其他任务。
（三）审计师
1、参与制定集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，以及编制年度审计计划、项目审计实施方案、审计计划。
2、参与实施各项日常审计工作，负责所涉及审计事项的审计工作底稿的编制；
3、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计；
4、负责编写内部审计报告，对涉及的审计事项提出意见和建议；
5、负责相关审计材料的原始调查、收集、整理和归档，并按照规定保守秘密，维护当事人的合法权益；
6、完成上级交办的其他任务。
第七章 计划财务部门
1.部门职能：
1、负责制定集团资金管理制度房地产办公室岗位职责，并监督实施；
2、负责制定公司月度、季度、年度资金计划；
3、负责集团资金的运营管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运营的分析、建议；
4、负责集团公司资金风险管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、融资风险、资金预警分析与管理等；
5、负责集团公司资金效率管理，包括融资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值增值等；
6、负责指导、监督各分、子公司的资金管理工作；
7、负责财经信息的收集、整理和分析工作；
8、负责集团公司营业收入的辅助管理，负责或协助选择项目销售抵押合作银行并签订《抵押合作协议》，监督销售资金的回笼；
9、负责集团公司资金基础管理，包括项目公司信息、项目信息、财务信息、银行账户以及集团总部借款合同、资金分析报告、企业信用等级评估、贷款卡申请及年检等管理；
10、负责公司计划资金相关的其他工作。
2. 仓位设置：
3. 岗位职责
1. 经理
1、负责组织管理计划财务部全面工作；
2、负责与集团公司职能部门、各项目公司总经理或负责人在资金管理方面的协调沟通；
3.负责财经信息的收集、整理、分析、建议和报告；
4、负责集团公司内部资金管理制度的制定、实施、修订，保证集团公司内部资金管理的规范、安全、有序、高效；
5、负责根据集团公司发展战略，及时制定集团公司年度、季度、月度资金计划，并负责在集团公司内部推动实施；
6、负责集团资金保全与增值服务的方式、渠道、合作伙伴的选择、具体操作以及运营过程中的资金风险管理；
7、负责集团公司内部融资渠道的拓展、融资方式的创新；
8、负责集团公司总部与各项目公司之间的资金调度与结余、集团公司开户银行之间的资金调度与结余；
9、负责集团内部资金规划及运行情况的综合分析、资金预警分析及建议；
10、负责组织完成集团董事长、常务副董事长、总经理及其他有关领导交办的各项临时任务。
2. 副经理
1、负责集团资金管理制度在集团内部的实施、指导、监督和检查；
2、负责从财务安全性和效率的角度对集团公司项目投资中的财务风险进行评估、分析并提出建议；
3、负责集团公司总部基本资金管理工作的组织、实施和监督以及各项目公司基本资金管理工作的指导、检查；
4、负责重大融资项目的谈判及具体实施；
5、负责集团公司本部对外贷款及担保的审查和管理；
6、负责集团公司总部、项目公司银行账户的管理；
7、负责定期完成集团公司内部资金计划及执行分析报告，提交董事长、常务副董事长、总经理、计划与资金部经理审核；
8、协助计划资金部经理实施相关资金增值保值计划及风险控制；
9、完成上级交办的其他任务。
3. 资金基础经理
1、负责集团公司总部调度资金的核发、跟踪；
2、负责及时收集、整理集团公司总部贷款所需的资料，包括公司营业执照、法人代码证、验资报告、年度财务审计报告、月度财务报表、项目发展所需的各类证照、公司资信资料、公司股权变更材料等材料；
3、协助计划财务部经理收集、分类、整理财务、经济信息；
4、负责保管集团公司总部所有贷款、融资合同并及时归档；
5、负责集团公司各项目公司银行账户的管理和监督；
6、负责了解、跟踪各项目公司及投资项目的详细信息，并及时向部门经理及部门其他相关人员提供信息；
7、负责集团公司总部贷款卡的年检及相关工作；
8、完成上级交办的其他任务。
4.首席财务官
1、负责每日搜集、汇总各项目公司《每日资金余额表》并报集团公司董事长、常务副董事长、总经理、计划资金部经理审核；
2、负责每月编制《贷款结构分析表》及《贷款明细表》，提交集团董事长、常务副董事长、总经理及计划资金部经理审核；
3、负责集团公司总部信用等级评估材料的组织、报送、协调及相关工作；
4、负责集团公司本部及相关项目公司债务融资的具体操作与实施，与相关合作银行及其他金融机构保持良好的工作关系，配合银行调查公司贷款及其他融资计划，负责向银行或其他金融机构提供其所需的一切信息，负责债务融资资金的及时偿还及付息资金的安排；
5、负责集团公司银行账户之间、集团公司与项目公司之间资金划拨、结余的具体办理及审批；
6、负责跟踪、督促销售资金及时入账；
7、负责每月搜集、汇总集团公司各职能部门、项目公司的《月度资金计划》、《资金计划及执行分析表》，报计划资金部副经理审核；
8、完成上级交办的其他任务。
（五）基金风险与收益总监
1、负责每月编制《贷款预警分析报告》，经计划财务部经理审核分析后，提交集团公司董事长、常务副董事长、总经理审议；
2、负责集团公司总部外部贷款具体办理工作，包括借款人情况调查、借款合同签订、贷款账户登记、贷款跟踪、利息和本金回收以及外部贷款工作程序规定的其他事项；
3、负责集团公司总部对外担保时对担保申请人的调查、审查、相关资料的收集、整理、具体办理、登记对外担保台账、跟踪担保人情况以及对外担保工作程序中规定的内容等；
4、负责对相互保单位的调查、建议及具体实施工作，包括相互保合同的签订与办理、相互保合同的具体实施、相互保额度的控制与上报、对相互保单位的跟踪、建议报告及相关规定中规定的内容；
5、负责各项目公司向集团公司总部申请贷款或其他融资计划担保的审核及具体办理；
6、协助计划财务部副经理检查、监督各项目公司资金管理制度的执行情况，对集团公司资金在项目投资中存在的风险进行检查、分析并提出建议。
7、负责按月登记系统内部资金交易情况，根据资金性质、利率、期限等计算每季度内部资金应计利息，并将监督意见提交计划资金部经理；
8、完成上级交办的其他任务。
第八章 企业发展部
1.部门职能：
1、负责制定集团公司战略发展规划，包括提出发展思路、制定发展规划、明确发展步骤；
2、负责新项目的开拓。包括收集项目信息，落实拟建项目的联系、协调、沟通工作，参与项目谈判，进行市场调研及可行性分析，提供拟建项目的经济评价报告，做好谈判记录，起草合作协议，参与落实涉及项目土地的各项具体工作，起草已建项目的产品计划，负责项目公司的筹建与成立；
3、负责分支机构及子公司的动态管理。包括对分支机构及子公司的指导、联络、沟通、协调、监督和服务，掌握分支机构及子公司经营管理动态，协助推进项目进展；
4、负责分子公司与集团职能部门之间的协调工作。包括协调涉及集团多个部门的分子公司的工作、分子公司要求事项的联系、督促、反馈集团职能部门对分子公司要求事项落实情况的督促、落实和执行公司领导交办的任务、项目合作方及政府项目主管部门人员来访、视察的接待与联络等；
5、负责公司境外投资管理工作，包括境外投资基础信息的收集、整理和备案，制定股权管理制度，监督分支机构、子公司执行公司治理结构的情况等；
6.负责产品研究，包括市场调研、信息收集与分析、产品定位及产品规划等。
7.负责公司及企业发展相关的其他工作。
2. 仓位设置：
3.岗位职责：
1. 经理
1、参与提出公司发展思路、制定公司战略发展规划；
2、实施公司战略发展的具体措施；
3、收集、汇总各类信息，筛选信息，向公司领导提供有效信息；
4、参与拟发展区域、行业、项目的市场调研，为领导层决策提供依据；
5、参与计划扩建项目的协调、沟通、谈判；
6、对拟建项目提出发展思路，审核拟建项目的产品计划；
7、参与项目公司的筹建、设立，提出项目公司管理团队组建方案；
8、负责公司境外投资的股权管理工作，指导公司下属分子公司法人治理结构实施工作；
9、负责对分支机构、子公司日常经营管理工作的指导、监督、协调、服务和管理；
10、负责分支机构、子公司重大决策事项的上报、审议、监督和后续管理；
11、负责与分公司、子公司股东单位的联络、沟通、协调工作；
12、负责集团各分公司、子公司及职能部门之间的协调工作；
13、负责接待其他分子公司股东单位、项目开发地政府部门、集团公司邀请的客人；
14、负责监督公司领导对各分公司、子公司指示精神的贯彻落实；
15、完成公司董事长、总经理及分管领导交办的各项临时工作任务。
2. 项目开发管理
1、负责收集与项目拓展相关的各类信息；
2、参与拟开发项目的市场调研及可行性分析并提出建议；
3.参与所确定项目的筹备、前期工作；
4.针对已确定的项目，起草产品方案；
5、对已立项的项目编制经济评价报告；
6、参与制定公司战略发展规划；
7、完成上级交办的其他任务。
（三）投资管理
1、负责了解各分支机构、子公司日常经营管理现状及状况，建立定期分析、报告制度；
2、负责公司境外投资的股权管理；
3.指导、监督分公司、子公司落实公司法人治理结构；
4、负责与分公司、子公司其他股东单位的联络、沟通、协调工作；
5、负责公司各项管理制度在分公司、子公司的贯彻落实；
6、参与分支机构、子公司对外投资、贷款担保、股权变更等重大事项的决策，并及时向公司领导汇报；
7、负责分支机构、子公司上报涉及公司职能部门事项的协调联络，协助职能部门做好服务工作；
8、指导、协调、监督、管理分支机构的其他工作；
9、完成上级交办的其他任务。
（四）产品研究
1、负责房地产产品信息的收集、分析和研究；
2、负责参与集团开发项目的产品规划，审核各项目的产品规划文档；
3.负责协助组织各项目产品计划评审；
4、负责对小组已完成的项目进行产品分析、解剖，找出差距和问题，形成书面的经验教案；
5、完成上级交办的其他任务。
（五）内部事务协调与管理
1、负责各分、子公司基础信息的收集、整理和归档；
2、负责收集各分、子公司日常经营信息及其他股东单位的各类基础资料；
3、负责组织分析各分子公司股权结构和日常经营情况，及时掌握各分子公司日常经营情况，包括财务、资产、工程进度、质量、成本控制等；
4、协助分公司、子公司落实集团公司职能部门要求的紧急、特殊任务；
5、负责分公司、子公司各项接待工作；
6、负责公司与各分子公司之间的各种信息、函件及日常事务的沟通；
7、负责企业发展部各项内部事务；
8、完成上级交办的其他任务。
第九章 总工程师办公室
1.部门职能：
1、负责制定集团公司各项工程管理制度、规程和技术标准；
2、参与项目开发规划设计阶段技术文件的审查；
3、负责组织进行项目规划、设计阶段的造价控制评审；
4、协助完成各类开发项目的工程勘察、监理、施工及主要设备供应商的检验、评定；
5、负责审查各开发项目的工程监理计划、施工组织设计等重要技术文件；
6、负责组织对集团在建项目进行相应检查及重点检查；
7、负责审查集团各项目公司项目中工程技术难题的解决方案及合理化建议；
8、负责组织或参与各项目竣工验收、工程质量评定；
9、参与杭州市项目的工程投标；
10、负责指导、协助对外工程承包商的考察、评标和工程招标工作；
11、参加杭州地区项目的图纸交底、室外工程设计配合、基坑支护方案论证等重要技术会议；
12、负责指导集团直管项目，协助项目公司进行弱电系统解决方案的设计、施工、质量监督以及与政府相关部门的工程技术协调工作；
13.负责项目“四新”技术的收集、跟踪、推广和应用工作；
14、负责研究住宅智能化的发展方向、新技术、新设备的开发和应用；
15、负责会同人力资源部制定工程技术人员专业培训计划，组织业务考察、学习、交流活动；
16、负责公司工程技术管理相关的其他工作。
2. 仓位设置：
3. 岗位职责
1. 总工程师
1、贯彻执行公司质量方针、目标和国家、省、市关于房地产开发和基本建设投资的政策、法律、法规；
2、对集团公司整体项目管理方案提供建议；
3、主持部门全面工作，有效控制、调整部门最佳工作状态；
4、审查、批准重要技术文件，主持重大技术会议；
5、组织安排项目专项检查、重点检查房地产办公室岗位职责，并向上级领导报告检查结果；
6、监督工程竣工验收，组织工程质量评定工作；
7、负责对公司招聘的工程技术人员的商务考察、考核进行审查；对项目工程部拟派任的工程技术人员提出建议；
8、负责工程技术人员的专业培训和考察；新技术、新结构、新材料、新工艺的推广应用；
9、负责编制项目管理相关的各项《工作条例》；
10、完成公司董事长、总经理及分管领导交办的各项临时工作任务。
2. 副总工程师
1、贯彻执行国家和省、市关于房地产开发和基本建设投资的方针、政策和法律、法规；
2、贯彻公司质量方针和目标；
3、协助总工程师监督、评估项目工程部工作计划的执行、进度和质量控制效果，对项目工程部相关工作提供技术指导；
4、负责对公司招聘的专业工程技术人员进行业务考察、考核；对项目工程部拟派任的工程技术人员提出建议；
5、参与各项目重大工项的管理和监督（如分包商选择、结构中间验收及竣工验收、顾客投诉处理、工程质量等级评定等）；
6、参与现场重大技术工作（如技术方案交底、图纸审查、质量事故处理等）；
7、参与工程技术人员的业务培训和检查；推广和应用新技术、新结构、新材料、新工艺；
8、参与制定项目管理相关的各项工作规程；
9、完成上级交办的其他任务。
3.工程师
1、贯彻执行国家和省、市关于房地产开发和基本建设投资的方针、政策和法律、法规；
2、贯彻公司质量方针和目标；
3、参与各类工程图纸审查、重大施工方案审查。
4、协助总工程师进行工程验收，检查竣工验收准备工作。
5、协助总工程师组织进行工程质量评定工作；
6、制定计划，参与工程管理检查和重点检查，完成检查报告；
7、在总工程师、副总工程师领导下，参与编制工程管理各项工作规程和技术文件；
8、参与处理公司重大质量投诉；
9、负责制定工程系统业务培训计划、检查计划；
10、负责收集工程中新技术、新结构、新材料实际应用的各类资料，提供给总工程师参考；
11、完成上级交办的其他任务。
第十章 项目前期部门
1.部门职能：
1、负责集团公司直管项目的搬迁安置工作；
2.负责组织建筑道路和站点级别的工作，用于由集团公司直接管理的项目；
3.负责与建筑项目的搬迁和重新安置有关的外部联络工作；
4.负责与该集团直接管理的项目搬迁，重新安置和补偿有关的其他工作。
2.位置设置：
3.职责（省略）
免责声明：根据在线信息，我向原始作者致敬！
