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一名男子做二手车生意失败，想“吸取经验”赚更多的钱。 他听“哥哥”说，从事网上“代付”可以快速赚钱，租房时洗钱现象盛行。 没想到，“美好时光”并没有持续多久。 5月10日，长兴公安分局成功打掉一个帮助电信诈骗犯罪分子“洗钱”赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额逾5000万元。
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近日，中国人民银行长兴县分行交出线索，长兴某社区可能存在“洗钱”团伙。 接到信息后，长兴县公安局反诈骗分中心立即行动，成功捣毁该洗钱窝点，抓获郝某才（男）。 ，30岁，安徽宣城人，吴某杰（男，23岁，湖州市吴兴区人），孙某（男，24岁，浙江长兴人），张某龙（男，25岁）安徽宣城人）、张某哲（男，18岁，浙江长兴人）等犯罪嫌疑人13人，电脑42台，手机11部，银行卡115张，电脑3台，U盘7个位置。
抓获嫌疑人
案件调查
据郝某交代，他在二手车市场打工时认识了一位姓杨的朋友。 长期活跃在东南亚的杨先生表示，他有一个快速赚钱的方法——代付。 只要有银行卡就可以办理。 其实就是为了洗一些来历不明的钱。 随后，郝联系了杨的另一位朋友吴某，合伙经营“支付代理”业务。
2021年3月上旬，郝某租赁房屋，吸引社会闲散人员，对邵某进行发展，并在长兴某小区设立窝点进行洗钱活动。 邵又招募了孙、张等其他失业人员，并支付给他千分之六文钱。 这个诱饵对他很有效，一天24小时都在起作用。 杨某将海外赃款转入邵某账户，然后分割成数十个账户，为杨某洗钱。
经查，今年3月以来，郝、吴等人通过银行卡转账、网络平台提现等方式帮助电信诈骗团伙提供转移资金5000万元以上。
犯罪嫌疑人辨认出银行卡、手机等。
目前案件进展情况
目前，郝、吴等5人因涉嫌协助信息网络犯罪，已被长兴警方依法刑事拘留。 其余人员正在另案处理，案件正在进一步调查审理中。
法制教育课堂
近年来，各种传统犯罪越来越多地向互联网迁移，网络犯罪更加频繁。 犯罪分子实施电信网络诈骗、开设赌博网站等信息网络犯罪，需要利用银行账户进行洗钱资金的支付结算。 因此长兴租房信息上哪里查，倒卖的银行卡很可能被不法分子利用实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪，而向不法分子倒卖银行卡的人也将成为不法分子的“帮凶”，为他人实施犯罪。 信息网络犯罪提供支付结算协助，涉嫌协助信息网络犯罪活动。
法律链接
协助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案（九）》新增的罪名。 是指明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术的行为。 支持、协助广告、促销、支付结算等活动，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2019年11月长兴租房信息上哪里查，最高人民法院、最高人民检察院发布司法解释，对协助信息网络犯罪活动罪的认定作出了更加具体的规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：为他人实施犯罪活动提供技术支持或者协助有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但有相反证据的除外：
（一）接到监管部门通知后仍在实施相关行为的
（二）接到举报后不履行法定管理职责的；
（三）交易价格或者方式明显异常的；
（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持和帮助；
（五）经常采取隐藏上网、加密通讯、销毁数据、利用虚假身份等措施逃避监管、逃避调查的； （六）为他人逃避监管、逃避调查提供技术支持和帮助的；
（七）其他足以证明行为人知道自己犯罪行为的情形。
长兴市公安局温馨提示
1.妥善保管个人信息
日常生活中，您要妥善保管个人信息，及时关闭日常生活中不使用的银行卡和企业账户。 不得出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等以获取临时利益。
