金地（集团）股份有限公司
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规
,
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》的规定，
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作为迪（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
工作中，我们认真履行职责，积极参加相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的意见。
关于完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益的独立意见。
发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将履行2014年度独立董事职责
现将职责报告如下：
1、独立董事基本情况
公司董事会现有独立董事5名，其中董事李旭福于2014年4月任期届满时辞职。
张利民董事于2014年4月就任，简介如下：
李绪福（2014年4月辞职）
男，1966年6月出生，复旦大学经济学博士，经济学
上海外国语大学经济学硕士、文学学士。曾任南京汽车制造厂、国泰证券德语翻译
南方证券股份有限公司（上海）投资银行总部南方证券股份有限公司投资银行部高级经理
长江巴黎百富勤证券有限公司总经理、企业融资部总经理、法国巴黎资本（亚洲）
有限公司企业财务总监。现任本公司公牛资本有限公司合伙人
第五届、第六届董事会独立董事。
王志乐，男，1948年3月出生，毕业于东北师范大学，本科、研究生学历。 他在中国工作过
曾任教于中国人民大学，历任讲师、副教授。现任北京新世纪十字商务部研究院研究员
国家企业研究院院长、联合国全球契约第十项原则专家组成员，兼任中国国际
经济交流中心学术委员、国家产业政策咨询委员会委员、中国外商投资协会
委员会副主任委员、中国经济体制改革研究会特约研究员。被国务院授予全国杰出青年学者称号
贡献专家证书，享受政府特殊补贴。主要研究成果建立全球公共
公司和全球产业的系统理论框架展示了自全球市场出现以来全球公司和产业的发展。
新形式，并在此基础上展示了如何发挥全球企业在开放中的作用，如何推动
全球企业发展源于中国。为跨国企业在华投资、中国企业走出去提供指导。
调查和咨询服务。 现任公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。
夏新平，男，1965年4月出生，华中科技大学管理学博士。
学院教授、博士生导师，2003年至2011年任华中科技大学管理学院副院长；
赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、HEC（蒙特利尔大学）进修访问
研究; 《管理学报》、《当代经济管理》等期刊编委； 武汉华中科技产业
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工业集团有限公司董事、华中科技大学预算委员会委员； 烽火通讯科技有限公司
公司第五届董事会独立董事。研究领域包括公司财务、公司治理、公司并购、股权
激励、行为金融学等。公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。
金庆军，男，1957年8月出生，毕业于安徽大学外语系、中国政法大学研究生院。
研究生院并获得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。 资深律师，曾于香港马斯代尔工作
曾就职于律师事务所、英国Clyde & Co律师事务所、中信律师事务所、信达律师事务所。
现任中华全国律师协会外事委员会副主任。 金律师是华盛顿上诉法院的中国法律顾问。
Q，中华全国律师协会世贸组织委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，
深圳仲裁委员会仲裁员、清华大学法学院联合硕士生导师、中国政法大学兼职
教授。 现任北京金杜律师事务所高级合伙人，本公司第七届董事会独立董事。
贝多光，男，1957年5月出生，中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司
纽约联邦储备银行副主任、客座研究员、中国证监会国际部副主任、摩根大通北方
中国国际金融公司北京代表处首席代表、董事总经理、上海投资银行管理集团董事长
上海金融发展基金分公司总经理、总裁、亦创摩根证券有限公司首席执行官
中国证券业协会投资银行专业委员会副主任委员。现任国家小微金融投资有限公司董事。
中国证券业协会理事长、战略与创新委员会副主任委员。 湾还曾担任加州大学
伯克利中国中心客座研究员，现任中国人民大学、上海财经大学博士生导师
教师，上海国际银行金融学院院长，本公司第七届董事会独立董事。
张利民先生（2014年4月任职），男，1955年7月出生，博士。 中国 经济学博士
注册会计师。 曾任天津财经大学、中山大学会计学教授、博士生导师。 自2009年起
2006年起任北京交通大学会计学教授、博士生导师。张先生兼任中国审计学会理事、
中国内部审计协会副会长、理事，中国注册会计师协会纪委委员等职
深圳高速公路有限公司、天津百利特种电气有限公司、深圳市中洲投资
现任控股股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。获得霍英东教育基金会
曾获优秀中青年教师金奖、天津市劳动模范称号，享受国务院政府特殊津贴。 张
主要研究领域和工作成果涵盖审计理论、资本市场会计与审计、公司治理与审计、
国际会计与审计等诸多方面。
经过自查，我们发现不存在影响独立性的情况。
二、本年度履职情况概述
1、参加董事会和股东大会的情况
2014年，董事会共召开董事会会议23次，专门委员会会议6次。
出席了这些会议。 详情如下：
独立董事今年应出席。 董事应当亲自出席并以通讯方式出席。 缺席的，应当出席专业委员会会议。 专业委员会应当有股东出席。
名称：委员会会议次数； 座位数量; 座位数量; 委员会会议次数； 会议次数； 会议次数
李绪福9 3 6 0 0 4 4
夏新平23 6 17 0 0 6 6
王志乐23 6 17 0 0 6 6
金庆军23 6 17 0 0 2 2
贝多光 23 6 17 0 0 2 2
张利民14 3 11 0 0 2 2
2、会议审核情况
在召开董事会之前，我们都主动深入了解做出决议所需的相关信息并获取
具体信息为董事会重要决策做好充分准备。经过会议审议和讨论，我
及时了解公司经营管理状况和项目销售进展情况，对公司重大投资项目进行调研。
进行细致审核，为公司董事会科学决策发挥积极作用。报告期内，我们未发生
对公司本年度董事会决议提出异议。
3、报告期内参加专门委员会的情况
我们遵循《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》等规定
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市公司治理守则等法规和要求，并通过公司董事会和专门委员会积极履行职责。
目前，公司董事会已设立薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，其中
薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事占多数，独立董事担任委员会委员。
召集人，战略委员会由独立董事3名。
报告期内，我们作为公司专业委员会委员，按照《工作守则》的要求，
《细则》等规章制度，并参加各专业委员会对公司战略规划、对外投资、定期报告
召开专题会议讨论报告、内控建设、高管薪酬、期权行使等重大事项。
审计委员会在董事长夏新平先生的领导下，积极参与公司各方面的年度审计工作。
工作问题。 审计委员会的监督管理工作贯穿于整个年度审核工作。 一、审计委员会
年初，审计委员会批准并确认了注册会计师对公司年度报告的审计方案； 在审计开始前房地产销售部经理述职报告，审计委员会
委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，形成书面意见，对财务报表表示同意。
根据财务会计报表进行年度财务审计工作； 在审计过程中，注册会计师定期向
审计委员会报告审计进展情况。 审计委员会根据审计进展情况，重点关注公司关联方。
对于募集资金的交易、使用等事项，严格要求注册会计师按照审计计划安排审计工作，确保
确保审计工作在预定时间内顺利完成。审计委员会在审计过程中采取了电话沟通等方式
多次跟进审核工作计划的进展情况； 审计阶段结束时，审计委员会将审核注册会计师提交的报告。
认真审阅了审计报告初稿及其他相关报告，并通过电话会议方式审议了审计报告。
全面了解、审查内容和结果，制定决议。
并提交公司董事会审议。 迄今为止，
完成所有年度审核。
薪酬与考核委员会根据相关制度规定和董事会授权，由金庆军董事长主持。
在同学们的带领下，我们严格考核公司董事、监事、高级管理人员的年度工作，并提出指导意见
提出指导意见和建议，同时审议公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序和支付标准，审议公司
年报披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、准确。报告期内，公司薪酬与考核委员会
根据《金地集团A股股票期权计划》，委员会确定了股票期权计划的激励对象名单和期限。
期权数量、行权价格及行权相关事项。此外，薪酬与考核委员会审议通过了公司
长期激励资金的提取和发放，确保制度合理、程序合法，确保考核对象的激励
公平、及时。
王志乐先生作为战略委员会副主席，在历次董事会会议上积极主张
公司采用国际先进的企业管理理念和国际视野来制定和审查企业战略规划。
公司开展合规管理，在具体实施路径上积极落实管理层提出的国际化战略。
回顾并为公司未来发展提出宝贵建议。 2014年，公司成功收购
旧金山CBD核心区两块商业地块标志着公司房地产国际化战略正式启动
帆。
四、现场检查情况
报告期内，我们认真学习了中国证监会、交易所、上市公司协会颁布的各项法律法规。
加强自学，切实增强保护公司和投资者利益的能力，形成
树立自觉保护社会公众股东权益的意识。 同时，充分利用参加公司会议的机会，
积极深入公司项目所在城市，了解实际经营情况。
2014年年报编制及审核期间，我们对深圳、上海、北京等地的项目进行了检查。
与区域领导就区域市场、项目销售情况进行交流，了解宏观调控情况
房地产市场情况，了解了公司在这些城市的房地产项目开发和销售情况，并做出了
对公司各类房地产项目的运营提供了意见和建议。
五、公司对独立董事工作的支持情况
报告期内，公司继续支持我们的工作房地产销售部经理述职报告，为我们履行职责提供便利的会议。
业务、通讯、人事安排等情况，能更好地传达我们与公司董事会、监事会、管理层的关系
以及上级监管机构之间的信息交流。
